E-learning: modelos de conocimiento del cliente: ciberseguridad, detección del fraude

Prevención y detección del fraude y Ciberseguridad como claves en la transformación digital de la industria de servicios financieros. Las entidades que prestan servicios financieros corren riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante, por esta razón deben ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos, a través los controles y procedimientos con los que pueden conocer a sus clientes.