Auditoría forense

Seminario

Oferta de valor

La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio e incluso la libertad.

En el seminario de “Auditoría forense” se abordarán los aspectos técnicos y legales que han demostrado ser eficaces para la prevención y detección de delitos financieros, así como el rol que cumple y los retos que debe sortear el profesional en este campo de trabajo.

Objetivos

  • Proporcionar a los asistentes las herramientas conceptuales y técnicas básicas para su entendimiento y aplicación en casos de delito financiero.
  • Desarrollar destrezas para el análisis de situaciones potenciales de delito financiero que permitan una reacción ágil y efectiva en su detección e investigación.

Dirigido a

Auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, contadores públicos, oficiales de cumplimiento, gerentes y gestores de Riesgo Operativo, directores de Seguridad de la Información, profesionales responsables de los programas Antifraude y corrupción, empresarios, gerentes, docentes y profesionales interesados en la materia.

Metodología

El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.

Contenido

El delito financiero

  • Conceptos y características comunes
  • Lavado de dinero
  • Fraude
  • Corrupción
  • Malversación de activos
  • Delito de cuello blanco
  • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
  • Perfil del defraudado

Prevención y detección del delito financiero

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
  • Taller de proceso de gestión de riesgo LAFT
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
  • Taller de proceso de gestión de riesgo de fraude

Investigación interna

  • Objetivo y alcance
  • Beneficios y riesgos
  • Estructura de la investigación interna
  • Recolección de la evidencia
  • Análisis de la evidencia
  • Reporte de resultado de la investigación
  • Taller.

Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM - AML Socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de fraude y corrupción, riesgo operativo y control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centro América. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros. Candidato a especialista certificado en Delitos Financieros con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialist). Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Luis Fernando García

Contador público, magíster en Contabilidad Forense y Criminología, estudiante de especialización en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, condecorado por el Honorable Congreso de Colombia, postulado a la condecoración de la Medalla al Honor Enrique Low Murtra 2015 de la Fiscalía General de la Nación y seleccionado como ganador al Premio Nacional El Espectador como Afrocolombiano del año 2015 en la categoría "justicia y derecho" como contador y auditor forense destacado. Escritor de libros sobre contaduría forense, los cuales se destacan: “Un arma efectiva para combatir las finanzas de las organizaciones criminales y el terrorismo”, “Cuando las cifras ocultan el delito” y “Forensic accounting, when the figures conceal the crime”, creador de los nuevos protocolos y guías de investigación contable de la Fiscalía en materia criminal financiera. Además, conferencista experto en escenarios tanto nacionales como internacionales, docente a nivel de especialización y maestría en áreas como Contaduría Forense, Auditoría Forense, Fraude Corporativo, Fraude Multinivel, Riesgo de Fraude, Costo del Fraude en las Organizaciones, Ciencias criminalísticas aplicadas a las investigaciones contables forenses, Creación literaria sobre contadores forenses (novela policiaca), en diferentes universidades a nivel nacional, Naciones Unidas, ONU (Programa Financiación de terrorismo), Escuela ERCAIAD de Antinarcóticos de la O.E.A, cocreador de la asignatura terapia de choque, ética y responsabilidad social del contador en la sociedad colombiana – semilleros forenses de la Universidad Central de Bogotá.

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