Programa especializado en Gestión del fraude corporativo: herramientas para su prevención e investigación

Programa especializado

Objetivos

Al final del programa los participantes estarán en capacidad de:

a. Entender el concepto de fraude en el marco del delito financiero
b. Analizar los elementos del fraude y las decisiones para gestionarlo, detectarlo e investigarlo
c. Aplicar los elementos básicos de prevención
d. Aplicar las herramientas básicas para la detección
e. Aplicar herramientas básicas de la criminalística para su detección
f. Aplicar herramientas básicas para su investigación

Oferta de valor

Este programa brindará a los participantes herramientas básicas teórico-prácticas, que les permitirán desarrollar habilidades en la prevención, detección e investigación del fraude corporativo a través de la aplicación de instrumentos proporcionados por el facilitador y que bajo su orientación obtendrán resultados que luego podrán ser replicados y ampliados en las organizaciones.

Dirigido a

Gestores de riesgo del fraude; gerentes de riesgo; gerentes de seguridad, auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, consultores y profesionales que deseen ampliar conocimientos en el tema.

Metodología

El desarrollo del programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación y creando una actitud de autonomía en la formación, que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.

Contenido

1. Fraude y delito financiero
1.1 Delito financiero
1.2 Análisis externo del delito financiero
1.3 Delito financiero en la empresa
1.4 Herramientas para la gestión del delito financiero en las empresas
1.5 Concepto fraude
1.6 Estructura
1.7 Estadísticas
1.8 Casos

2. Herramientas de criminalística
2.1 Conceptos
2.2 Dactiloscopia
2.3 Grafología
2.4 Documentología
2.5 Otras herramientas
2.6 Taller de fraude por suplantación de personas

3. Gestión de riesgo de fraude
3.1 Descripción
3.2 Etapas
3.3 Alineación con otros sistemas de gestión
3.4 Políticas
3.5 Roles y responsabilidades
3.6 Proceso de gestión de riesgo de fraude
3.7 Taller de Identificación de riesgo de fraude
3.8 Taller de diseño y calificación de riesgos de fraude

4. Informática forense aplicada a la detección de fraude
4.1 Definición
4.2 Alcance y objetivos
4.3 Metodología
4.4 Valoración jurídica de la prueba
4.5 Evidencia digital
4.6 Minería de datos
4.7 Recuperación de archivos borrados
4.8 Análisis de archivos
4.9 Soportes de datos

5. Herramientas de auditoria forense para la investigación de fraude
5.1 Conceptos
5.2 Objetivos
5.3 Alcance
5.4 Perfil del auditor forense
5.5 Principales técnicas de auditoria forense
5.6 Programa de auditoria forense
5.7 Definición de hipótesis
5.8 Recolección de la evidencia
5.9 Análisis de la evidencia
5.10 Reporte de resultado de la investigación

Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM - AML Socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de fraude y corrupción, riesgo operativo y control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centro América. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros. Candidato a especialista certificado en Delitos Financieros con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialist). Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Carlos Castañeda

Exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Abogado, especialista en Ciencias Forenses y Técnica Probatoria, especialista en Análisis de comportamiento criminal, Perfilación criminal, Grafología y Documentología Forense, con entrenamiento y experiencia en aplicación de técnicas avanzadas de investigación para la resolución de casos, a partir del análisis de escenas del delito, estudio del comportamiento delictivo, técnicas de entrevista e interrogatorio, especialista en análisis de patrón de manchas de sangre y desarrollo de destrezas proactivas de investigación, así como el análisis e investigación de documentos, firmas y manuscritos. Desempeño como detective y analista criminal en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en las áreas de Inteligencia, Policía Judicial, Criminalística y Docente en áreas de Investigación Criminal, Documentología y Grafología Forense en la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública – Aquimindia - DAS.

Fredy Ladino

Socio fundador de Estrategia Gestión y Control, oficial de cumplimiento para Incocrédito, asesor, consultor y docente experto en control interno, auditoría interna, administración del riesgo operativo, sistema antifraude, administración del riesgo LA-FT, sistemas integrados de gestión, entre otros. Ingeniero industrial, especialista en Aseguramiento y Control interno. Candidato a maestría en prospectiva.

Luis Fernando García

Contador público, magíster en Contabilidad Forense y Criminología, estudiante de especialización en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, condecorado por el Honorable Congreso de Colombia, postulado a la condecoración de la Medalla al Honor Enrique Low Murtra 2015 de la Fiscalía General de la Nación y seleccionado como ganador al Premio Nacional El Espectador como Afrocolombiano del año 2015 en la categoría "justicia y derecho" como contador y auditor forense destacado. Escritor de libros sobre contaduría forense, los cuales se destacan: “Un arma efectiva para combatir las finanzas de las organizaciones criminales y el terrorismo”, “Cuando las cifras ocultan el delito” y “Forensic accounting, when the figures conceal the crime”, creador de los nuevos protocolos y guías de investigación contable de la Fiscalía en materia criminal financiera. Además, conferencista experto en escenarios tanto nacionales como internacionales, docente a nivel de especialización y maestría en áreas como Contaduría Forense, Auditoría Forense, Fraude Corporativo, Fraude Multinivel, Riesgo de Fraude, Costo del Fraude en las Organizaciones, Ciencias criminalísticas aplicadas a las investigaciones contables forenses, Creación literaria sobre contadores forenses (novela policiaca), en diferentes universidades a nivel nacional, Naciones Unidas, ONU (Programa Financiación de terrorismo), Escuela ERCAIAD de Antinarcóticos de la O.E.A, cocreador de la asignatura terapia de choque, ética y responsabilidad social del contador en la sociedad colombiana – semilleros forenses de la Universidad Central de Bogotá.

Juan David Cardona

Ingeniero de sistemas y abogado, especialista en seguridad de redes e informática forense, conferencista y analista en ciberseguridad, ciberdefensa, cibercriminalidad, ciberguerra, manejo de la evidencia digital e informática forense; investigación criminal en contexto “ciberdelincuencia”, “reclutamiento y violencia sexual dentro del conflicto armado”, así como temas de “inteligencia e inteligencia técnica prospectiva”, maestrando en Derechos Humanos y DICA, conciliador en Derecho, inscrito ante el Ministerio de Justicia y el CSJ, detective, investigador y analista con capacitación en investigación criminal Ley 600 y Ley 906, oralidad en el sistema penal acusatorio, técnicas de entrevista, manejo de fuentes humanas, atención a víctimas de violencia sexual y secuestro, inteligencia prospectiva, inteligencia técnica e inteligencia técnica aérea y comunicaciones satelitales.

English Link