Gestión integral de riesgos - Edición especial

Diplomado

Oferta de valor de la edición especial

¡Aproveche ya esta oportunidad única para aprender lo que necesite para el futuro!

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta su más selecta edición de los programas más relevantes, mejor calificados, y más solicitados por ejecutivos y empresarios en el presente año y con descuentos imperdibles. Disfrute esta oportunidad para aprender desde la comodidad y seguridad de su casa. El estudiante se podrá conectar de manera remota y podrá interactuar con el conferencista a través de herramientas en línea, las cuales están diseñadas en su metodología para maximizar el aprendizaje.

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Oferta de valor

Por estos días se habla mucho sobre la gestión de riesgos, algunas personas han leído y aprendido sobre el tema, se encuentran quizás en la etapa de implementación o buscando oportunidades de mejorar lo que han implementado, están en la búsqueda de herramientas y mejores prácticas.

Este programa está dirigido a proporcionar herramientas prácticas para la gestión de riesgos, que permitan a los gestores implementar, profundizar y/o mejorar sus actuales sistemas.

Objetivo

Proporcionar a los asistentes herramientas técnicas y conceptuales que les permitan implementar y gestionar los riesgos de la entidad, en el ámbito de los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas.

Dirigido a

Gerentes de riesgo, gestores de riesgo, gerentes de planeación, gerentes financieros, auditores internos, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, consultores externos y en general todos los profesionales con conocimiento intermedio en el tema de riesgo, alto interés y responsabilidad en la gestión de riesgos.

Metodología

El diseño del programa se enfoca en el logro de objetivos del saber hacer, incorpora elementos que le permiten al asistente seleccionar información relevante y convertirse en actor activo de la capacitación, crea una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

Es importante contar con su equipo portátil para los ejercicios prácticos a que hubiere lugar durante el desarrollo del programa.

Contenido

Introducción

  • Riesgo: concepto y cambio de paradigmas
  • Marco internacional de riesgo: ISO 31000 y ERM
  • Gestión integrada de riesgos
  • El riesgo en las tres dimensiones corporativas
  • La gestión de riesgo y las tres líneas de defensa
  • Pautas para la definición de la política de gestión de riesgo

Riesgo financiero

  • Exposición de las empresas a la volatilidad en precios de mercado
  • Gestión de riesgo de crédito y cartera
  • Administración y modelación del riesgo de liquidez
  • Impacto de los riesgos en los estados financieros

Riesgo operativo

  • Roles y responsabilidades (matriz RACI)
  • Determinación de los niveles de tolerancia y aceptación del riesgo operativo
  • Taller: metodología de identificación de riesgos operativos
  • Criterios para la medición de riesgo operativo
  • Taller: diseño y calificación de controles
  • Procedimiento de reporte de eventos

Riesgo de fraude y soborno

  • Concepto de fraude y soborno
  • Marco general de la gestión de riesgo de fraude
  • Identificación de riesgos de fraude y soborno
  • Elementos de detección de fraude y soborno
  • Elementos para respuesta e investigación de fraude y soborno

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

  • Concepto y etapas de lavado de activos
  • Concepto y etapas de financiación del terrorismo
  • Sistema de gestión de riesgo LAFT: marco general
  • Perfil y funciones del oficial de cumplimiento
  • Pautas para el conocimiento del cliente
  • Identificación del riesgo LAFT
  • Reporte de operaciones inusuales y sospechosas

Seguridad del informe

  • Definiciones
  • Normas de aplicación
  • Conceptos generales
  • Características de un sistema de seguridad de la información
  • Fallos de seguridad
  • Tipos de información
  • Fundamentos de un sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 27000
  • Finalidad de un sistema de gestión de seguridad de la información
  • Planificación y documentación de un sistema de gestión de seguridad de la información.

Plan de continuidad del negocio

  • Concepto
  • Elementos
  • Riesgo de interrupción
  • Gestión de crisis
  • Gestión de incidentes
  • Gestión de emergencias
  • Gestión de crisis
  • Análisis de impacto de negocio (BIA)
  • Estrategia BCP
  • Estrategia DRP

Horario detallado

 

Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM - AML Socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de fraude y corrupción, riesgo operativo y control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centro América. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros. Candidato a especialista certificado en Delitos Financieros con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialist). Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Henry Martínez Forero

Economista con énfasis en Finanzas. B. Sc. in Porfolio Management New York University. Especialista en Finanzas. Actualmente gerente de Riesgos Financieros Icetex - Entidad Financiera. Ha sido vicepresidente (e) de Fondos en Administración del Icetex. Vicepresidente financiero del Grupo Financiero Investors Group, gerente de Riesgos de Fiduprevisora S.A., director de Riesgos de HSBC Fiduciaria y trader de Acciones en Merril Lynch in NYSE-USA.

Juan David Cardona

Ingeniero de sistemas y abogado, especialista en seguridad de redes e informática forense, conferencista y analista en ciberseguridad, ciberdefensa, cibercriminalidad, ciberguerra, manejo de la evidencia digital e informática forense; investigación criminal en contexto “ciberdelincuencia”, “reclutamiento y violencia sexual dentro del conflicto armado”, así como temas de “inteligencia e inteligencia técnica prospectiva”, maestrando en Derechos Humanos y DICA, conciliador en Derecho, inscrito ante el Ministerio de Justicia y el CSJ, detective, investigador y analista con capacitación en investigación criminal Ley 600 y Ley 906, oralidad en el sistema penal acusatorio, técnicas de entrevista, manejo de fuentes humanas, atención a víctimas de violencia sexual y secuestro, inteligencia prospectiva, inteligencia técnica e inteligencia técnica aérea y comunicaciones satelitales.

Alexei Mora

Asesora, facilitadora y consultora de proyectos de implementación de planes de continuidad de negocio, manejo de crisis, gestión integral de riesgos, gestión de la seguridad de la información, administración del riesgo operativo, riesgo para la prevención y control del lavado de activos, planes de emergencias y contingencias, y sistemas integrados de gestión, en entidades del sector financiero y real.

Facilitadora en eventos académicos y de entrenamiento en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Perú y Costa Rica. Instructora certificada internacionalmente por PECB (Professional Evaluation and Certification Board), para impartir los cursos de: 

  • Gerente de Riesgos ISO 31000 e ISO 27005 (Gestión de Riesgos) 
  • Implementador y auditor líder Norma ISO 22301 (Continuidad de Negocio) 
  • Implementador y auditor líder Norma ISO 27001 (Seguridad de la Información) 
  • Implementador y auditor líder normas ISO 9001, 14001 y 18001 (Calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)

Certificación en Gestión avanzada de crisis y riesgos corporativos por IQ Industry Qualifications del Reino Unido

Miembro del Comité Técnico de Normalización Gestión del Riesgo ISO 31000 en ICONTEC (Colombia).

Fredy Ladino Navarro

Ingeniero Industrial, especialista en Aseguramiento y Control Interno, con amplia experiencia en la prevención y control de fraude, continuidad del negocio, lavado de activos, auditoría interna, implementación y gestión en sistemas de administración de riesgos y en el mantenimiento de certificaciones en sistemas de gestión de calidad. Asesor y conferencista nacional e internacional en seguridad bancaria. Docente universitario en temas de planeación estratégica, prospectiva, gestión y aseguramiento de calidad. Consultor empresarial.

Juan Carlos Torres

Gerente y fundador de Risk & Resilience Consulting, con experiencia liderando la implementación a medida de sistemas de gestión de: riesgos, continuidad de negocios y tecnología, resiliencia organizacional en algunas de las empresas más grandes del país y de la región en doce sectores económicos.  Se desempeñó como vicepresidente de Consultoría en Riesgos en Marsh Colombia, consultor para la firma PricewaterhouseCoopers, iTeam consulting en Caracas, Venezuela, entre otros. Profesor de las Universidades Javeriana, La Sabana y Católica. Conferencista e influenciador en resiliencia organizacional. Management consultant, Master Business Continuity Professional (MBCP) of DRI, USA; member of the Business Continuity Institute (MBCI), UK and member of the Technical Committee ISO TC 292 / WG 2: Continuity and Resilience / WG 5: Community Resilience.

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