Edición especial fin de año - Diplomado en Gestión integral de riesgos

Diplomado

Oferta de valor del diplomado en Gestión integral de riesgos

Por estos días se habla mucho sobre la gestión de riesgos, algunas personas han leído y aprendido sobre el tema, se encuentran quizás en la etapa de implementación o buscando oportunidades de mejorar lo que han implementado, están en la búsqueda de herramientas y mejores prácticas. Este programa está dirigido a proporcionar herramientas prácticas para la gestión de riesgos, que permitan a los gestores implementar, profundizar y/o mejorar sus actuales sistemas.

Objetivo

Contar con herramientas técnicas y conceptuales, que permitan implementar y gestionar los riesgos de la entidad, en el ámbito de los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas.

Dirigido a

Gerentes de Riesgo, gestores de Riesgo, gerentes de Planeación, gerentes financieros, auditores internos, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, consultores externos y, en general, todos los profesionales con conocimiento intermedio en el tema de riesgo, alto interés y responsabilidad en la gestión de riesgos.

Metodología

El diseño del programa se enfoca en el logro de objetivos del saber hacer, incorpora elementos que le permiten al asistente seleccionar información relevante y convertirse en actor activo de la capacitación, crea una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

Es importante contar con su equipo portátil para los ejercicios prácticos a que hubiere lugar durante el desarrollo del programa.

Contenido

Introducción
Gestión de riesgo y su integración con los sistemas de gestión
• Estructura de los sistemas de gestión
• Gestión de riesgos y la gestión de calidad
• Gestión de riesgos y el sistema de control interno
• Gestión de riesgos y el sistema de atención al cliente

Riesgo financiero
Riesgo de mercado
• Análisis de inversiones: valoración y estrategias a precios de mercado
• Factores de riesgo
• Medidas de volatilidad
• Correlación entre factores
• Ejercicios cuantitativos sobre títulos valores de renta fija y renta variable
• Factores críticos a evaluar

Riesgo de liquidez
• Análisis de liquidez: diferencias entre entidades financieras vs. sector real
• Proyección de flujos
• Índice de riesgo de liquidez
• Límites de riesgo
• Responsabilidades de las juntas directivas
• Factores críticos a evaluar

Riesgo de crédito
• El riesgo de crédito en la normatividad vigente
• Riesgo por tipo de cartera
• Matrices de transición
• Probabilidad dado el default
• Pérdida esperada sobre exposición crediticia
• Taller práctico
• Factores críticos a evaluar

Gestión de riesgo operativo
• Estrategias para su implementación
• Políticas y procedimientos
• Identificación de riesgos operativos
• Medición de riesgo operativo
• Diseño y calificación de controles
• Reporte de eventos
• Factores críticos a evaluar

Riesgo de lavado de activos
• Tipologías de lavado de activos y financiación de terrorismo
• Estrategia para su implementación
• Políticas y procedimientos
• Identificación de riesgos
• Estructura de alertas
• Criterios objetivos para la definición de operaciones sospechosas
• Factores críticos a evaluar

Riesgo de fraude y corrupción
• Fraude - concepto y marco normativo
• Corrupción - concepto y marco normativo
• Esquema de fraude
• Elementos para implementar un sistema antifraude
• Identificación de riesgos de fraude
• Detección de fraude por suplantación de personal
• Técnicas de detección de fraude por suplantación
• Dactiloscopia, grafología

Horario detallado

Receso por temporada de vacaciones: Clases hasta el 5 de diciembre de 2018 y reanudan el 21 de enero de 2019.

Fecha de finalización: 12 de febrero de 2019

Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM - AML Socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de fraude y corrupción, riesgo operativo y control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centro América. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros. Candidato a especialista certificado en Delitos Financieros con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialist). Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Henry Martínez Forero

Economista con énfasis en Finanzas. B. Sc. in Porfolio Management New York University. Especialista en Finanzas. Actualmente gerente de Riesgos Financieros Icetex - Entidad Financiera. Ha sido vicepresidente (e) de Fondos en Administración del Icetex. Vicepresidente financiero del Grupo Financiero Investors Group, gerente de Riesgos de Fiduprevisora S.A., director de Riesgos de HSBC Fiduciaria y trader de Acciones en Merril Lynch in NYSE-USA.

Claudia Yaneth Díaz González

Abogada. Especialista en Derecho de seguros. Candidata a magíster de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Salamanca – España. Experta en derecho de seguros, derecho penal, detección de fraude por suplantación, administración del riesgo operativo y de lavado de activos y financiación del terrorismo. Supervisora de cumplimiento normativo, analista de riesgos para entidades públicas y privadas, investigadora de reclamaciones fraudulentas en seguros y en temas relacionadas con el derecho penal y hechos punibles contra el patrimonio económico. Litigante en las áreas de Derecho Civil, Penal y Contencioso Administrativo. Actualmente es socia y consultora jurídica para la firma Risk & Control Consulting, en la cual desarrolla proyectos de investigación y detección de delitos financieros y apoyo jurídico en implementación de sistemas de control interno, MECI, SARO, SARLAFT. Se desempeñó como secretaria técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, donde ejerció como abogada de la Vicepresidencia Jurídica y apoderada judicial en defensa de los intereses de la compañía, en diversas áreas del derecho.

Jorge Mario Meneses

Abogado, especialista en Derecho comercial y Derecho contractual, especialista certificado CAMS en Antilavado de dinero, se ha desempeñado como director de Gobierno Corporativo y representante legal para asuntos judiciales y oficial de cumplimiento de Liberty Seguros S.A. y Liberty Seguros de Vida. Actual secretario general y representante legal para asuntos judiciales de Delima Marsh S.A.