Diplomado en Sistema de gestión anticorrupción

Diplomado

En esta promoción contamos con los expertos más destacados de Colombia y las experiencias más relevantes en los procesos de gestión contra la Corrupción

Gabriel Cifuentes Ghidini - Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República
Felipe García Echeverri - Actual magistrado del Consejo Nacional Electoral
Carlos Felipe Galán Pachón - Senador líder en la lucha anticorrupción
Wilson Alejandro Martínez - Ex Vicefiscal General de la Nación y Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial
Enrique José Arboleda - Ex Consejero de Estado y Conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
GERMÁN BACCA - Ex superintendente delegado para la Protección de la Competencia

Como implementar un programa de cumplimiento en gestión anticorrupción

Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016 y Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016

Oferta de valor

Actualmente el país está viviendo un clima de desconfianza e incertidumbre generalizadas, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Un claro ejemplo son los escándalos de corrupción de Odebrecht, de las altas cortes y del sector salud, entre muchos otros.

Sin importar la industria, las compañías enfrentan riesgos como los de crédito, liquidez, reputación, operativos, lavado de activos, corrupción y de contrabando. La lucha contra estos riesgos, que ocasionan además consecuencias potencialmente perjudiciales, se ha convertido en una prioridad para las compañías y gobiernos en Colombia.

En este contexto y considerando la importancia de brindar información y conocimientos que permitan a los empresarios identificar los riesgos, cumplir con la ley y mejorar sus prácticas internas para combatir la corrupción, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio Internacional ofrecen este diplomado en Gestión de Anticorrupción, con capacitadores de primer nivel que ejercen altos cargos en el sector público, así como reconocidos abogados y profesionales que conforman el grupo de expertos más destacado en Colombia en esta materia y han sido actores esenciales en las experiencias anticorrupción más relevantes en el país tanto en el sector público como en el privado.

Objetivo general

Ofrecer a los participantes del diplomado conocimientos y herramientas para la prevención, administración y gestión de riesgos relacionados con el soborno y la corrupción, en cumplimiento del marco jurídico local e internacional, generando suficiente capacidad de análisis y respuesta ante los retos y oportunidades del ecosistema empresarial en la prevención del soborno y la corrupción.

Objetivos específicos

  • Comprender el significado y las características que constituyen las conductas de soborno, la corrupción en un entorno real y financiero, desde un enfoque local e internacional.
  • Desarrollar habilidades para analizar retos y oportunidades de negocio, previniendo actividades constitutivas de soborno y corrupción.
  • Conocer el marco jurídico nacional e internacional relevante, así como el papel de un programa de cumplimiento en el análisis de riesgos de las conductas constitutivas de soborno y corrupción.
  • Conocer un plan estratégico de las autoridades locales e internacionales, que permiten hacer un diagnóstico claro de las consecuencias de la inadecuada administración del riesgo.

Dirigido a

Profesionales, ejecutivos y empresarios de distintas disciplinas, que requieran formación y manejo en la gestión de riesgos de corrupción en el entorno empresarial y financiero. Entre ellos, oficiales de cumplimiento, gerentes legales, miembros de juntas directivas, gerentes generales, gerentes de pequeñas y medianas empresas, contadores y revisores fiscales.

Metodología

El diplomado se desarrollará a través de presentaciones magistrales, revisión de casos, participación de los asistentes y talleres prácticos.

Contenido

Módulo I – Introducción al cumplimiento y buenas prácticas en anticorrupción para las empresas.

  • Marco general e introducción al cumplimiento y buenas prácticas en anticorrupción para las empresas
    • Conceptos y definiciones generales
    • El dilema ético
    • Consecuencias de la corrupción y el impacto económico de la corrupción (¿por qué es importante?)
    • Principales tipos de soborno: prácticas de corrupción (público y privado)
    • La corrupción y el soborno transnacional
    • Introducción al cumplimiento en el ecosistema de los sectores real y financiero
    • Beneficios de tener un sistema de gestión de riesgos y consecuencias de no tenerlo.
  • Marco regulatorio nacional e internacional
  • Marco regulatorio de sistemas de gestión de riesgos en corrupción
  • Autoridades competentes y organismos especiales.

Módulo II - Elementos de un programa de cumplimiento en materia de corrupción

  • Gobierno corporativo
  • Identificación, detección y administración del riesgo de corrupción
  • Delitos relevantes
  • Infracciones administrativas relevantes
  • Régimen de inhabilidades e incompatibilidades
  • Régimen disciplinario y fiscal de los servidores públicos y particulares
  • Régimen de financiación de campañas políticas
  • Responsabilidad de los revisores fiscales e interventores asociada con actos de corrupción
  • Corrupción y derecho de la competencia
  • Sistemas de delación
  • Lobby.

Módulo III - Análisis de casos prácticos

  • Autorregulación sectorial y gremial
  • Talleres prácticos.

Conferencistas

Gabriel Cifuentes Ghidini

Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Experto en derecho internacional humanitario, justicia transicional y derecho penal internacional. Abogado y magíster de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, de donde es becario Arthur Vanderbilt. Actualmente cursa un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Roma.

Antes de ser designado por el presidente de la República como secretario de Transparencia, estuvo a cargo de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), fue asesor en la Fiscalía General de la Nación y director de Gestión Interinstitucional en la Unidad para las Víctimas. También ha ejercido como auxiliar judicial de la Corte Constitucional y fue pasante en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Desde 2014 es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Felipe García Echeverri

Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con veinticuatro años de ejercicio profesional. Así mismo estudió Ciencias Socioeconómicas y desde entonces ejerció la docencia de forma paralela a la práctica profesional.

Reputado experto a nivel nacional como especialista en derecho laboral y derecho constitucional, dictó durante varios años Derecho Privado para la Facultad de la Universidad Javeriana y más recientemente en la especialización de Derecho Aeronáutico de dicha universidad.

Los últimos 17 años de su práctica profesional de abogado los ha ejercido como managing partner de Duarte García Abogados, antes DG&A – Abogados. Desde esa posición representó a los clientes de la firma en sendas juntas directivas y a la firma ante varias cámaras de comercio binacionales. A nivel gremial en la Junta Directiva de la ANDI – Seccional Bogotá y en la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, cuyo Consejo Directivo presidió hasta 2013.

Carlos Fernando Galán Pachón

Senador de la República (periodo 2014-2018). Político y periodista, graduado de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. como profesional en Servicio Exterior con énfasis en economía internacional. Es especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia y tiene estudios de posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. Fue corresponsal de la revista Semana en Washington, redactor político de la revista Cambio y editor político del diario El Tiempo en Bogotá. Durante su paso por El Tiempo, hizo parte del equipo que en el 2007 recibió el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá por sus investigaciones sobre los vínculos de algunos sectores políticos con grupos paramilitares.

Fue elegido concejal de Bogotá en octubre de 2007 con la mayor votación individual obtenida por un candidato a Concejo en el país. En dos oportunidades fue calificado como el mejor concejal de Bogotá por 'Concejo cómo vamos' (proyecto de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Universidad Javeriana). En 2011, los periodistas lo eligieron como el concejal más destacado del año. Fue director del Partido Cambio Radical, cargo en el que revocó más de 160 avales a candidatos cuestionados.

Adicionalmente, en 2012 fue nombrado secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, desde donde trazó los ejes para la construcción de la Política Anticorrupción del país. Durante su periodo como senador fue presidente de la Comisión Segunda Constitucional del Senado encargada de los temas de política internacional; defensa nacional y fuerza pública; comercio exterior e integraciones económicas; fronteras. Además, durante la segunda legislatura, fue también presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y hace parte de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Es ponente del proyecto de ley que busca regular el cabildeo o lobby en el país.

Wilson Alejandro Martínez

Abogado y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra con mención cum laude. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra.  Ex vicefiscal general de la Nación. Coautor del libro “Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo” publicado por la editorial Legis y corredactor del Código de Extinción de Dominio – Ley 1708 de 2014.

Enrique José Arboleda

Abogado y doctor en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y especialista en Estudios Políticos del Institut d'Études Politiques (París). Tiene más de 30 años de experiencia como abogado consultor en asuntos constitucionales, administrativos y de contratación estatal, entre otros. De igual manera se ha desempeñado como conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y como asesor externo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, hizo parte de la comisión gubernamental que redactó el proyecto del decreto 01 de 1983, antiguo Código Contencioso Administrativo. Adicionalmente, ha sido profesor de Derecho de las universidades Externado de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del Cauca, en las cátedras de Derecho Administrativo General, Derecho Constitucional, Historia de las Ideas Políticas, entre otros.

Germán Bacca

Abogado de la Universidad Externado con maestría en Derecho de las telecomunicaciones y competencia de la Universidad de Londres, Queen Mary. Trabajó en la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, se desempeñó como asesor del superintendente de Industria y Comercio (2010 – 2012) y ejerció como superintendente delegado para la Protección de la Competencia desde el año 2012 hasta el 2015.  Actualmente es experto comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia.

Daniel Rodríguez

Abogado de Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, admitido a la práctica en Colombia y en los estados de Nueva York y California en los Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia y es socio de la firma Rodríguez Azuero Abogados donde lidera el área de Compliance y codirige las áreas de Derecho Bancario & Financiero, Resolución de Conflictos, Contratación Pública y Derecho Inmobiliario & Construcción para la firma.

Jacques Simhon

Abogado de la Universidad de los Andes, con máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona – Universidad Pompeu Fabra, un máster en Criminología y Seguridad de la Universidad de Barcelona y una especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes.

Es socio de la firma Rodríguez Azuero Abogados y dirige la práctica de Derecho Penal Corporativo, codirige el área de Derecho Inmobiliario & Construcción y el área de Compliance para la firma.

Durante su carrera ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con responsabilidad penal empresarial e individual, como abogado litigante y como asesor externo para manejo de riesgos penales en el desarrollo de la actividad empresarial. Igualmente se ha desempeñado como abogado en asuntos disciplinarios.

Juanita Ospina

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional y candidata a doctora de la Universidad de Granada. Actualmente es experta legal del Pilar Anticorrupción de UNODC y profesora universitaria.

Nicolás Letts

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho de London School of Economics and Political Science. Actualmente trabaja como asociado director en Control Risks, una firma consultora en materia de riesgos con presencia global y con una red de especialistas en investigaciones de crímenes corporativos, análisis político y de seguridad, con trayectoria en agencias gubernamentales en la investigación del fraude y la corrupción, así como análisis de relaciones internacionales, seguridad e inteligencia militar como el FBI, departamentos de Estado y Justicia de EE. UU., así como los ministerios de Justicia, Defensa y Ejército del Reino Unido, entre otros.

Alice Berggrun

Politóloga de la Universidad de los Andes. Asesora y coordinadora del Grupo de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Jorge Ropero

Gerente de Forensic Services en PwC, una de las 4 firmas auditoras más grandes del mundo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigaciones internas, programas de cumplimiento, prevención del fraude y la corrupción, inteligencias corporativas, control interno y administración de riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos, en diferentes tipos de industrias como: servicios financieros, petróleo y gas, comunicaciones, retail, manufactureras y servicios profesionales.  Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en control general corporativo, compliance de la misma universidad, asimismo, es examinador de fraude certificado CFE (Certified Fraud Examiner) por la ACFE.

Manuel Alberto Restrepo Medina

Abogado, especialista en Legislación Financiera, magíster en Estudios Políticos y en Derecho Administrativo, doctor en Derecho; profesor titular y director de programas de maestría de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Alejandro Cadena

Abogado penalista egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo de la misma universidad. Es máster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid (España) con énfasis en el área de derecho penal internacional y mecanismos de cooperación judicial internacional. Es profesor de Derecho Penal en pregrado y especialización en la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda.

María Angélica Trujillo

Directora de Ética y Cumplimiento de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro).  Abogada de la Universidad Javeriana con máster en Prevención de riesgos laborales, especialidad en seguridad en el trabajo.

Juan Pablo Mora

Legal & Integrity manager de ABB Colombia y Ecuador. Es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a magíster en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con alta experiencia en derecho de los negocios, corporativo, fusiones, propiedad intelectual, asuntos regulatorios y comercio internacional.

Juan Pablo Currea

Abogado con amplia experiencia en el sector salud en Colombia y Latinoamérica. Vicepresidente a cargo del área Jurídica, Auditoría y Compliance de la Organización Sanitas Internacional, grupo líder en el sector salud en Colombia. Ha ejercido importantes cargos al interior de esta organización, entre esos, presidente de E.P.S. Sanitas, vicepresidente de Operaciones, gerente general de Sanitas Venezuela, vicepresidente ejecutivo de Colsanitas.

Henry Murraín

Director ejecutivo de Corpovisionarios. Filósofo con estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo de investigación se relaciona con la construcción de identidad cultural, la construcción de normas sociales, formación de ciudadanía, acuerdos y espacio público y cultura ciudadana. Ha sido consultor de empresas privadas y entes gubernamentales en líneas como la cultura ciudadana, convivencia y comunicación apreciativa. Es coordinador del Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, evento que reúne bienalmente a los académicos más influyentes del mundo alrededor de temas de interés para las ciencias sociales y las políticas públicas.

Antanas Mockus Šivickas

Candidato al Congreso de la República, matemático de la Universidad de Dijon, Francia, con maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de París VIII y de la Universidad Nacional de Colombia. Fue rector de la Universidad Nacional de Colombia de 1991 a 1993, fue profesor visitante de la Universidad de Harvard e investigador visitante de Nuffield College en la Universidad de Oxford. Fue 2 veces alcalde mayor de Bogotá y por más de diez años presidente de Corpovisionarios, centro de pensamiento y acción que investiga, diseña e implementa estrategias de cultura ciudadana para lograr cambios voluntarios de comportamientos colectivos.