Modelos de conocimiento del cliente: ciberseguridad, detección del fraude y prevención del riesgo

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Prevención y detección del fraude y Ciberseguridad como claves en la transformación digital de la industria de servicios financieros. Las entidades que prestan servicios financieros corren riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante, por esta razón, deben ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos, a través  los controles y procedimientos con los que pueden conocer a sus clientes.

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