Auditoría forense

Seminario

Pensamiento sistémico frente al delito financiero

Modalidad de transmisión online (en tiempo real)

Cada participante se podrá conectar de manera remota e interactuar con la persona que pronuncia la conferencia y demás participantes a través de herramientas en línea.

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Contenido

Oferta de valor

La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio, e incluso, la libertad.

En el seminario «Auditoría forense» se abordarán los aspectos técnicos que han demostrado ser eficaces para la prevención, detección e investigación de delitos financieros, así como el rol que cumple y los retos que debe sortear el profesional en este campo de trabajo.

Objetivos

Al finalizar el seminario, quienes asisten estarán en capacidad de:

  • Proporcionar, a quienes asisten, las herramientas conceptuales y técnicas básicas para su entendimiento y aplicación en casos de delito financiero.
  • Desarrollar destrezas para el análisis de situaciones potenciales de delito financiero que permitan una reacción ágil y efectiva en su detección e investigación.
Metodología

El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del saber hacer, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño. Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente. La persona experta, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.

Dirigido

Auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, contadores públicos, oficiales de cumplimiento, gerentes y gestores de riesgo operativo, directores de seguridad de la información, profesionales responsables de los programas antifraude y corrupción, empresarios, gerentes, docentes y profesionales interesados en la materia.

Temario

El delito financiero y la auditoría forense

  • Delito financiero; conceptos y características comunes
  • Delitos financieros: conceptos y estadísticas
  • Auditoria forense: concepto, alcance
  • Perfil del auditor forense
  • Pensamiento sistémico y prospectiva como herramientas del auditor forense

Auditoría forense y prevención del delito financiero

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude, corrupción y soborno
  • Taller "Fortalecimiento de controles de prevención basado en escenarios".

Herramientas de criminalística

  • Conceptos
  • Dactiloscopia
  • Grafología y falsificación en firma digital
  • Documentología

Investigación digital forense

  • Delitos informáticos
  • Cómputo forense
  • La evidencia digital
  • Preservación de evidencias
  • Cadena de custodia aplicada

Herramientas de auditoría forense para la investigación

  • Principales técnicas de auditoría forense
  • Técnicas de investigación forense – método científico

Técnicas para el levantamiento de información


Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM - AML Socia de la firma KRC Consulting, en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de fraude y corrupción, riesgo operativo y control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centro América. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros. Candidato a especialista certificado en Delitos Financieros con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialist). Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Carlos Alberto Castañeda Arcila

Abogado - especialista en Ciencias Forenses y Técnica probatoria; maestrando en Derecho Penal, especialista en Análisis de comportamiento y perfilación criminal, especialista en documentos cuestionados y analista de escenas del crimen. Experto en Investigación Criminal y Criminalística, con más de veinte (20) años de experiencia al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. y de la Fiscalía General de la Nación, desplegando actos investigativos y periciales en la resolución de casos criminales. Perito en Grafología y Documentología Forense, con entrenamiento y experiencia en aplicación de técnicas avanzadas de investigación para la resolución de casos. Policía de Investigación de la División de Inteligencia Interna y Externa del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., enfocado en el Análisis Prospectivo en el orden nacional, relacionado con hechos que atentaran contra la seguridad interna y externa del país. Instructor con habilidades y destrezas en la multiplicación y transmisión de conocimientos en la Investigación Criminal, formado por ICITAP Colombia.

Fredy Ladino Navarro

Ingeniero Industrial, especialista en Aseguramiento y Control Interno, con amplia experiencia en la prevención y control de fraude, continuidad del negocio, lavado de activos, auditoría interna, implementación y gestión en sistemas de administración de riesgos y en el mantenimiento de certificaciones en sistemas de gestión de calidad. Asesor y conferencista nacional e internacional en seguridad bancaria. Docente universitario en temas de planeación estratégica, prospectiva, gestión y aseguramiento de calidad. Consultor empresarial.

Guillermo Posada

Ingeniero de sistemas, Especialista en seguridad de información y en Gerencia de proyectos alineada con PMI®, certificación AccessData Certified Examiner® (ACE®), · EC-council Certified Computer Ethical Hacker Version 9 · Candidato EC-Council’s Certified Chief Information Security Officer. Se desempeñó como funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como detective en diferentes roles y áreas tales como: Extranjería, Identificación, Inteligencia, Policía Judicial. En KPMG Advisory Services Ltda. Colombia, como consultor Staff en labores de identificación, recolección, procesamiento, análisis y evaluación de evidencia digital, análisis de incidentes de seguridad, FTI Consulting Colombia, en la división de Consultoría Forense y de Litigios y en en la Asociación para la Investigación, Información y Control de Tarjetas Crédito y Débito (Incocrédito).

Horario detallado

25, 26 de noviembre y 2, 3, 9, 10 de  diciembre de 2021

Las últimas dos sesiones serán  de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

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