Modelos de conocimiento del cliente: ciberseguridad, detección del fraude y prevención del riesgo

Taller

Prevención y detección del fraude y ciberseguridad como claves en la transformación digital de la industria de servicios financieros. Las entidades que prestan servicios financieros corren riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante, por esta razón, deben ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos, a través de los controles y procedimientos con los que pueden conocer a sus clientes.

Duración: 9 horas

Dirigido a

Empresarios/as y emprendedores/as.

Metodología

- Los módulos son 100 % virtuales y autogestionados.

- Cada participante puede organizar su propia agenda y es responsable de avanzar en el contenido.

- Puede acceder al campus virtual todos los días de la semana, durante las 24 horas del período de cada curso.

- La metodología está centrada en cada participante y adaptada para que pueda enriquecer el proceso de aprendizaje.

- Cualquier inquietud relacionada con la temática del curso puede ser consultada por medio del botón tutor. Así mismo, contará con asistencia técnica a través del campus virtual. 

Contenido

Contenido:

- Elementos esenciales de las normas KYC e importancia para las entidades

- Política de aceptación de clientes

- Identificación de clientes: Analítica horizontal y vertical, examen de los datos a nivel gráfico y plano 

- Seguimiento continuo de las cuentas y las transacciones  

- Gestión de riesgos 

- Principios anti - Blanqueo de Wolfsberg para la Banca 

- Soluciones de ciberseguridad anti fraude: Anti-phishing; Anti-spam; Herramientas de filtrado de navegación; Gestión Unificada de Amenazas (Unified Threat Management, UTM por sus siglas en inglés) y Plataformas de Protección Endpoint

- Arboles de Decisión 

- Soluciones de ciberseguridad anti fraude; Soluciones de ciberseguridad anti malware; Soluciones de ciberseguridad para prevenir la fuga de información; Soluciones de ciberseguridad para la protección de las comunicaciones; Soluciones de seguridad en dispositivos móviles

- Construcción  de un modelo de Scoring 

- Analítica del triángulo del fraude

- Pautas metodológicas para: identificación del riesgo; medición del riesgo; definición de controles y alertas LA/FT; monitoreo del riesgo

- Estructura de procesos y procedimientos de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

- Probabilidad estadística

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