26 de octubre: Día nacional para la prevención del lavado de activos

Esta iniciativa que cumple seis (6) años ha logrado reunir a gran parte de los “negocios responsables y seguros” nacionales para construir un sistema antilavado sólido.

La celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos surge del programa Negocios Responsables y Seguros, bajo el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Embajada del Reino Unido en Colombia. Se realizará el jueves 26 de octubre a partir de las 7:00 a. m. en la Sede Empresarial Chapinero.

Logo asobancaria
Logo asobancaria
logo MinJusticia

Esta iniciativa pretende articular a los sectores público y privado en un esfuerzo conjunto para prevenir el lavado de activos y sus delitos fuente. Este día es un espacio concebido para promover una cultura antilavado a nivel nacional a partir de incentivos a programas y proyectos que promueven la prevención de este delito.

Día antilavado 26 de octubre

El Día antilavado se ha convertido en el escenario para mostrar todas las actividades, iniciativas y esfuerzos de las entidades públicas y privadas nacionales para prevenir y combatir este delito a través del compromiso, trabajo conjunto y el fomento de la cultura de la legalidad.

Prevenir el lavado de activos resulta un reto constante y a la vez cambiante como la naturaleza de este fenómeno, lo que implica que el sistema antilavado debe tener las mismas características. En ese sentido es fundamental darle importancia y visibilidad a iniciativas como el “Día antilavado” en las que es posible identificar cuales entidades están realmente comprometidas en la lucha contra este fenómeno.

Lo anterior es respaldado aún más por la visita que el Fondo Monetario Internacional realizará a Colombia en 2017 para evaluar las 40 Recomendaciones del GAFI, las cuales representan el marco legal internacional más importante en materia de lavado de activos. Es justo ahí cuando los esfuerzos de Colombia deben ser reconocidos y la comunidad internacional debe ver que el país entero está comprometido con la prevención de este flagelo.

En ese sentido y con el fin de que los colombianos entiendan lo importante que es luchar contra este fenómeno y cómo esto va a contribuir al desarrollo de la nación y el bienestar de todos, menos de los delincuentes, es fundamental realizar una estrategia de comunicación para promover el Día nacional de la prevención del lavado de activos y a su vez buscar un compromiso nacional de cara a la evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales.

Cabe mencionar que el Día Antilavado nació en Colombia y que ahora 11 países de América Latina lo celebran, permitiendo que nuestro país sea un referente regional a partir de esta iniciativa.

Queremos generar un cambio en la mente de aquel que propicia o incurre en el lavado de activos de forma voluntaria, aquel que lo hace sin saberlo o que ha sido engañado y en todos y cada uno de los ciudadanos, porque sólo actuando juntos, podemos poner un alto al Lavado de Activos. Este día es un espacio concebido para promover una cultura antilavado a nivel nacional a partir de incentivos a programas y proyectos que promueven la prevención de este delito.

OBJETIVOS DEL EVENTO:

• Articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos y delitos fuente
• Construir una cultura antilavado que permita una transformación de la sociedad
• Sumar esfuerzos a la estrategia nacional de cada país en la prevención del Lavado de Activos.

Agenda del evento

07:30 a. m. a 08:00 a. m

Registro

08:10 a. m. a 08:55 a. m.

Criptomonedas (enfocados en casos reales) y su relación con lavado de activos y financiación del terrorismo. Dairo Estrada (Banco de la República)

08:55 a. m. a 09:40 a. m.

Riesgo reputacional y su interrelación con LA/FT. Hernando Porras

09:40 a. m. a 10:10 a. m.

Receso

10:10 a. m. a 11:30 a. m.

Acto de apertura

- Enrique Gil Botero - ministro de Justicia y del Derecho (5 minutos).
- Bo Mathiasen - Representante UNODC Colombia. (5 minutos).
- Jorge Mario Diaz Luengas - vicepresidente de Articulación Público Privada. Cámara de Comercio de Bogotá (5 minutos)
- Representante de la Embajada Americana. (5 minutos).
- Juan Francisco Espinosa Palacios – director UIAF (5 minutos)

CONVERSATORIO: “Perspectivas del SARLAFT en Colombia: visión del regulador y sujetos obligados en el marco del posacuerdo”.

Participantes:
- Carlos Medina Ramírez - viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa
- Juan Francisco Espinosa Palacios – director UIAF (5 minutos)
- Andrés Jiménez - Fiscalía General de la Nación.
- Representantes de Gremio Sector Real Miguel Gómez – Asojuegos
- Santiago Castro Gómez - Asobancaria
- Luis Fernando Cruz Araujo - delegado de Asuntos Económicos y Contables Supersociedades
- César Octavio Reyes Acevedo - delegado para Riesgo de Lavado de Activos Superfinanciera

Modera: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC.

11:30 a. m. a 12:00 p. m.

Premiación día antilavado

12:00 p. m. a 12:15 p. m.

Receso

12:00 p. m. a 12:45 p. m.

Caso Transnacional exitoso contra el lavado de dinero. Michael Burke. (Embajada Americana)

12:45 p. m. a 01:30 p. m.

Iniciativa NRS 2.0

01:30 p. m. a 02:00 p. m.

 
 Entrega de material.