Negocios responsables y seguros

  • Iniciativa de la CCB, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de Justicia y del Derecho

Esta iniciativa involucra los principales actores públicos y privados para prevenir y controlar el lavado de activos en el sector empresarial en Colombia. 

El Modelo de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Modelo NRS es una herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas.

Para mayor información, consulte www.negociosresponsablesyseguros.org

Documentos de interés para la prevención del lavado de activos en su empresa
Documentos de interés para prevenir hechos de corrupción en su empresa
Descargue el diagnóstico de la extorsión en Bogotá

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