Auditoría forense

Seminario

Oferta de valor

La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio e incluso la libertad.

En el seminario de “Auditoría forense” se abordarán los aspectos técnicos y legales que han demostrado ser eficaces para la prevención y detección de delitos financieros, así como el rol que cumple y los retos que debe sortear el profesional en este campo de trabajo.

Objetivos

  • Proporcionar a los asistentes las herramientas conceptuales y técnicas básicas para su entendimiento y aplicación en casos de delito financiero.
  • Desarrollar destrezas para el análisis de situaciones potenciales de delito financiero que permitan una reacción ágil y efectiva en su detección e investigación.

Dirigido a

Auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, contadores públicos, oficiales de cumplimiento, gerentes y gestores de Riesgo Operativo, directores de Seguridad de la Información, profesionales responsables de los programas Antifraude y corrupción, empresarios, gerentes, docentes y profesionales interesados en la materia.

Metodología

El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.

Contenido

El delito financiero

  • Conceptos y características comunes
  • Lavado de dinero
  • Fraude
  • Corrupción
  • Malversación de activos
  • Delito de cuello blanco
  • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
  • Perfil del defraudado

Prevención y detección del delito financiero

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
  • Taller de proceso de gestión de riesgo LAFT
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
  • Taller de proceso de gestión de riesgo de fraude

Investigación interna

  • Objetivo y alcance
  • Beneficios y riesgos
  • Estructura de la investigación interna
  • Recolección de la evidencia
  • Análisis de la evidencia
  • Reporte de resultado de la investigación
  • Taller.

Conferencistas

Jenith E. Linares Galván

Certificada como: CRMA - CSA – AIRM – AML. Socia de la firma KRC Consulting en la cual se ha desempeñado como directora técnica en proyectos de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, Riesgo de fraude y corrupción, Riesgo operativo y Control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centroamérica. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

Óscar Díaz

Conocimientos sólidos en implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO/IEEE como seguridad de la información 27001 y calidad 9001, experiencia en desarrollo de Business Impact Analysis (BIA) para desarrollo del plan de continuidad del negocio, análisis de riesgos e implementación de auditorías al interior de la organización para el cumplimiento de la Norma, conocimientos en gestión de seguridad de la información en redes scada e infraestructuras críticas, conocimientos en pruebas de penetración o pen test, fundamentos en ethical hacking e ingeniería social, alto nivel de conocimiento en planeación, diseño, despliegue, aprovisionamiento y mantenimiento de redes de fibra óptica en tecnología FTTH, conocimientos en diseño configuración y mantenimiento de redes tanto alámbricas como inalámbricas, telecomunicaciones (telefonía celular y telefonía fija sobre plataformas informáticas), componentes satelitales Vsat, switch, hubs, puesta a tierra de sistemas satelitales, equipos de infraestructura, interventoría en infraestructura de fibra óptica tanto en enrutamiento como en obras civiles y en diseño de rutas y en nodos de fibra. Experiencia en tutorías de matemática pura.

Carlos Castañeda

Exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Abogado, especialista en Ciencias Forenses y Técnica Probatoria, especialista en Análisis de Comportamiento Criminal, Perfilación Criminal, Grafología y Documentología Forense, con entrenamiento y experiencia en aplicación de técnicas avanzadas de investigación para la resolución de casos, a partir del análisis de escenas del delito, estudio del comportamiento delictivo, técnicas de entrevista e interrogatorio, especialista en Análisis de patrón de manchas de sangre y desarrollo de destrezas proactivas de investigación, así como el análisis e investigación de documentos, firmas y manuscritos. Desempeñó como detective y analista criminal en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en las áreas de Inteligencia, Policía Judicial, Criminalística y Docente en áreas de Investigación Criminal, Documentología y Grafología Forense en la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública – Aquimindia - DAS.

Luis Fernando García

Contador público, magíster en Contabilidad Forense y Criminología, estudiante de especialización en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, condecorado por el Honorable Congreso de Colombia, postulado a la condecoración de la Medalla al Honor Enrique Low Murtra 2015 de la Fiscalía General de la Nación y seleccionado como ganador al Premio Nacional El Espectador como Afrocolombiano del año 2015 en la categoría "justicia y derecho" como contador y auditor forense destacado. Escritor de libros sobre contaduría forense, los cuales se destacan: “Un arma efectiva para combatir las finanzas de las organizaciones criminales y el terrorismo”, “Cuando las cifras ocultan el delito” y “Forensic accounting, when the figures conceal the crime”, creador de los nuevos protocolos y guías de investigación contable de la Fiscalía en materia criminal financiera. Además, conferencista experto en escenarios tanto nacionales como internacionales, docente a nivel de especialización y maestría en áreas como Contaduría Forense, Auditoría Forense, Fraude Corporativo, Fraude Multinivel, Riesgo de Fraude, Costo del Fraude en las Organizaciones, Ciencias criminalísticas aplicadas a las investigaciones contables forenses, Creación literaria sobre contadores forenses (novela policiaca), en diferentes universidades a nivel nacional, Naciones Unidas, ONU (Programa Financiación de terrorismo), Escuela ERCAIAD de Antinarcóticos de la O.E.A, cocreador de la asignatura terapia de choque, ética y responsabilidad social del contador en la sociedad colombiana – semilleros forenses de la Universidad Central de Bogotá.